Sheinbaum revela operativo contra red internacional de lavado de dinero

El Gobierno de México ofreció este miércoles detalles del operativo que llevó a cabo en contra de 13 casinos físicos y virtuales por sospechas de millonario lavado de dinero, por lo que sus cuentas ya fueron bloquedas.

«Se sigue investigando. Decidimos, desde que entramos al Gobierno, que parte de la estrategia de seguridad tenía que ver también con lo que dicen muchos expertos conocedores de estos temas y que, además, es obvio y evidente, que es dar seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero», explicó la presidenta Claudia Sheinbaun en conferencia de prensa en la que el secretario de Seguridad, Omar García Garfuch, y la procuradora fiscal, Griselda Galeano García, precisaron los alcances del caso.

La presidenta también ratificó la necesidad de reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos en el apartado sobre casinos debido al creciente mercado de apuestas digitales que no está previsto en la norma porque apareció en los últimos años. «Tiene que regularse porque, si no, se presta justamente al lavado de dinero», dijo.

García Harfuch, por su parte, destacó la colaboración del Departamento del Tesoro de EEUU, ya que ello permitió fortalecer la capacidad de investigación de México para desmantelar estructuras financieras trasnacionales que se utilizan en el lavado de dinero que, en este caso, involucró transacciones a países como Emiratos Árabes, EEUU, Malta, Rumania y Suiza, en donde no se justificaba la procedencia del dinero.

También señaló que la causa surgió a partir de las operaciones en efectivo y la simulación fiscal que realizaban los casinos que, además, mostraban inconsistencias entre los recursos que las filiales mexicanas transferían al extranjero mientras sus declaraciones fiscales estaban en cero.

T/RT